Vechtsporter en bekende bank beschuldigd van witwassen 39 miljoen aan drugsgeld
Home / Nieuws / Vechtsporter en bekende bank beschuldigd van witwassen 39 miljoen aan drugsgeld

Vechtsporter en bekende bank beschuldigd van witwassen 39 miljoen aan drugsgeld

Vechtsporter en bekende bank beschuldigd van witwassen 39 miljoen aan drugsgeld

De op een na grootste bank van Zwitserland wordt beschuldigd van het doorsluizen van geld voor de georganiseerde misdaadfamilies in Bulgarije. Een Bulgaarse vechtsporter en Credit Suisse, worden beschuldigd van het witwassen van $ 39 miljoen aan drugsgeld.

Credit Suisse (de op een na grootste bank van Zwitserland) en een van zijn voormalige werknemers, is aangeklaagd op beschuldiging van het witwassen van $ 39 miljoen aan illegale fondsen. Ook een Bulgaarse bekende vechtsporter is aangemerkt als verdachte.

Drugshandel

De niet bij naam genoemde vechtsporter, een klant van Credit Suisse, zou geld hebben witgewassen dat afkomstig was van Europese cocaïne handel. Zo meld online nieuws site Forbes (lees hier meer).

De vechtsporter kreeg hulp bij het witwassen van een voormalig medewerker van de bank. Die “speciale financiële transacties” heeft opgezet, waaronder onroerendgoed overeenkomsten.

De autoriteiten zeggen dat de handlanger van de vechtsporter bij de bank een bekende van de man was. Ze wordt beschuldigd van bewust witwassen van geld.

Bekijk ook

Roy Jones Jr (52) wil ‘droomgevecht’ met UFC-legende Anderson Silva

Anderson Silva heeft altijd al in de boksring willen stappen om zijn oude idool Roy ...

Rus deelt knock-out uit in de stijl van Peter Aerts (video)

Peter Aerts is een kickbokslegende waar veel vechters een voorbeeld aan nemen. Zo ook Beibulat ...

UFC 259: Blachowicz vs Adesanya live kijken op tv

Jan Blachowicz en Israel Adesanya zijn aankomende nacht te zien op tv. De kampioen tegen ...